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2018-51 寶光股份關于補選董事的公告

更新時間：2018-12-14 作者：寶光瀏覽次數：分享到：

2018-51 寶光股份關于補選董事的公告

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證券代碼：600379 證券簡稱：寶光股份編號：2018-51

陜西寶光真空電器股份有限公司

關于補選董事的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

陜西寶光真空電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）原董事王衛國先生因個人原因已于2018年11月29日辭去公司第六屆董事會董事及董事會戰略委員會委員職務，具體內容詳見公司于2018年11月30日披露的《關于董事辭職的公告》（2018-46號公告）。

為完善公司治理結構，保證公司董事會的正常運作，根據《公司法》、《公司章程》及相關法律法規的規定，2018年12月13日公司以通訊表決的方式召開了第六屆董事會第二十一次會議，會議審議并通過了《關于補選公司董事的提案》。經公司股東西藏鋒泓投資管理有限公司（持有公司4528.9萬股股份，占公司股份總數的19.20%。）（以下簡稱“西藏鋒泓”）提名，公司董事會提名委員會對董事候選人任職資格審核通過后，董事會同意提名鄒群先生為公司第六屆董事會董事候選人（鄒群先生簡歷見附件），并同意將該提案提交公司2019年第一次臨時股東大會審議。候選董事鄒群先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》規定的不得擔任公司董事的情形，任期自公司股東大會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。

獨立董事就補選公司董事的事項發表了獨立意見：1、經審核鄒群先生的個人履歷，鄒群先生不存在《公司法》第146條規定的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除之情形，符合上市公司董事的任職資格。2、董事候選人鄒群先生，經公司股東西藏鋒泓推薦提名，董事會提名委員會對其候選人資格審核通過后提交公司第六屆董事會第二十一次會議審議通過，提名、審議程序合法有效。3、我們同意提名鄒群先生為公司第六屆董事會董事候選人，并同意將《關于補選公司董事的提案》提交公司股東大會審議。

特此公告。

陜西寶光真空電器股份有限公司董事會

2018年12月14日

附件：鄒群先生簡歷：

鄒群，男，漢族，1982年6月出生，群眾，碩士研究生，2009年10月至今擔任天津力天融金投資有限公司執行總裁。

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